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董事會成員多元化政策（「政策」）載列多元化本公司董事會（董事會」）成員的途徑。

根據(jù)本公司公司細則第113條規(guī)定，本公司可不時於股東大會透過普通決議案選舉, 或授權(quán)董事選舉或委任任何人士作為董事以填補臨時空缺或作為增補董事, 惟董事人數(shù)不得得超過本公司股東於股東大會上釐定的上限。

（本公司組織章程大綱及新細則應(yīng)以英文本為準，任何中文譯本不得更改或影響其解釋。）

董事名單與其角色和職能

企業(yè)管治委員會包括三名獨立非執(zhí)行董事黃得勝先生,楊玉川先生和李博恩先生,一名非執(zhí)行董事李巍巍先生及一名執(zhí)行董事楊平先生。楊平先生為企業(yè)管治委員會主席。企業(yè)管治委員會的主要目的是協(xié)助董事會制定及檢討適用于本公司的企業(yè)管治政策及常規(guī),并向董事會提出建議。

提名委員會成員包括三名獨立非執(zhí)行董事黃得勝先生、俞漢度先生及楊玉川先生，一名非執(zhí)行董事葛路女士及一名執(zhí)行董事楊平先生。楊平先生為提名委員會主席。提名委員會的主要目的為協(xié)助董事會就委任新董事加入董事會制定正式、經(jīng)審慎考慮及具透明度的程序。提名委員會的職責(zé)亦包括（其中包括）定期檢討董事會架構(gòu)、規(guī)模及組成，并就任何建議更改向董事會提供意見。

薪酬委員會成員包括三名獨立非執(zhí)行董事黃得勝先生、俞漢度先生和李博恩先生，及一名非執(zhí)行董事張軍政先生。黃得勝先生為薪酬委員會主席。薪酬委員會的職責(zé)為（其中包括）就本集團有關(guān)董事與高級管理層人員酬金政策及架構(gòu)向董事會提供建議，并參考董事會不時議決的公司目標及目的，檢討及批準按表現(xiàn)厘定的薪酬。

審核委員會成員包括三名獨立非執(zhí)兩行董事黃得勝先生、俞漢度先生和楊玉川先生，及兩名非執(zhí)行董事王高強先生和房昕先生。俞漢度先生為審核委員會主席。審核委員會協(xié)助董事會就本集團財務(wù)申報過程、內(nèi)部監(jiān)控與風(fēng)險管理以及內(nèi)部核數(shù)職務(wù)的效率提供獨立客觀的審閱，旨在提升董事會的效率、問責(zé)度、透明度和客觀性。